W sprawach o weryfikację tożsamości Amazon zwykle nie bada jednego dokumentu w próżni. Bada, czy osoba, podmiot i właściciele tworzą jedną wiarygodną historię, którą da się prześledzić bez sprzeczności.
Tożsamość to więcej niż samo dosłanie dowodu
- Dokumenty osoby, podmiotu i beneficjentów rzeczywistych muszą pasować do siebie.
- Zmiany właścicielskie trzeba ułożyć w prostą oś czasu.
- Stare wersje danych nie powinny konkurować z aktualną dokumentacją.
Jeżeli Amazon widzi kilka wersji właściciela albo kilka sprzecznych historii kontroli nad kontem, kolejne dosłanie dokumentów bez uporządkowania sprawy rzadko pomaga.
KYC nie jest tylko problemem dokumentu
Bardzo często sednem sprawy jest nie sam plik, lecz to, czy cała historia własności i kontroli nad kontem wygląda wiarygodnie.
Dobra odpowiedź zaczyna się od jednej osi tożsamości i własności. Dopiero potem można sensownie zdecydować, które dokumenty naprawdę warto pokazać Amazon.